Массовые проверки офшорных счетов российских олигархов ударили по попавшим под санкции миллиардерам.

Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, включенные в «черный список» Минфина в США в апреле, оказались отрезаны от активов на Кипре.

Банки полуострова заморозили счета Дерипаски и Вексельберга после 6 апреля, когда американские санкции были объявлены и вступили в силу, сообщает РБК со ссылкой на доклад американского Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с РФ.

Кипр «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», наряду с Латвией и Великобританией — работа с этими юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», была поставлена в приоритет, и результате удалось добиться блокировки «сотен миллионов долларов», говорится в докладе.

В результате работы по применению санкций «злонамеренным российским игрокам» стало значительно сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств», а компании всему миру «стараются дистанцироваться от попавших под санкции лиц», констатирует Минфин США.

Эти усилия ведутся с 2017 года, добавляет ведомство: давление на Кипр было усилено, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций». В мае ЦБ полуострова издал распоряжение, предписывающее местным банкам устранить «определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек».

Давление на российских миллиардеров необходимо, поскольку они являются частью «изощренного аппарата, состоящего из государственных и негосударственных агентов и посредников», говорится в докладе.

Ущерб от санкций для гражданина Кипра Дерипаски и Вексельберга, который сосредоточил зарубежные активы в Швейцарии, не ограничился заморозкой банковских счетов, считает Минфин. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на 3 млрд млрд — с 16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до 13,5 млрд на 26 июля 2018 года.

В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла «Ренову» своим крупнейшим клиентом», была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

Автор: https://goo.gl/KpY2vb

Источник: goo.gl